开店宝支付被罚628万元

银行

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招商银行厦门分行被罚50万元

1月30日，央行福州中心支行公布的罚单显示，招商银行厦门分行因“涉案账户交易监测不到位”，被警告并处罚款50万元。

消金界点评：银行业须注重反洗钱工作。

大公司

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开店宝支付福州分公司被罚628万元

央行福州中心支行日前发布的行政处罚信息公示表显示，开店宝支付服务有限公司福州分公司因七项违法违规行为被监管罚没646.22万元。

具体为：1.部分业务风控制度不健全；2.未按规定真实、完整地发送交易信息；3.未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务；4.为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.与身份不明的客户进行交易；7.未按照要求反馈投诉处理情况。

消金界点评：公开信息显示，开店宝支付注册资本1.2亿元，可在全国开展银行卡收单业务。

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银通支付被罚6万元

央行营业管理部（北京）网站日前公布的《人民银行营业管理部行政处罚信息公示》（银管罚〔2023〕1号）显示，北京银通支付有限公司因“未按规定办理变更事项”，被监管罚款6万元。

消金界点评：支付机构须合规经营。

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贝宝支付增资至超45亿元

1月31日，人民银行公示显示，同意贝宝支付（北京）有限公司增加注册资本至452030.72万元，即超45亿元。（移动支付网）

消金界点评：公开信息显示，贝宝支付是国际支付巨头PayPal在中国的全资子公司。

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湖南永雄2022年营收超8亿元

2023年1月14日，湖南永雄资产管理集团在长沙举办2022年度总结表彰大会。会上，永雄集团创始人、总裁谭曼表示，公司2022年实现营收超8亿元。

消金界点评：相关内容详见《“催收巨头”永雄集团赴美上市重启？》。

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