江西裕民银行被罚72万，涉未按规定开展尽职调查等

蓝鲸新闻4月1日讯，近日，中国人民银行江西省分行发布了一张行政处罚决定书，剑指江西裕民银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示，江西裕民银行的主要违法违规事实包括：未按照规定开展客户尽职调查以及未按照规定报告可疑交易。

针对上述违法行为，中国人民银行江西省分行对其警告并处罚款72万元；对袁某成（江西裕民银行股份有限公司数字金融部) 处罚款2.4万元。

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