浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”：被员工骗走4亿

太离谱！一浙江富豪在新加坡惨遭“杀猪盘”，遭四名员工骗走4亿元。

据多家媒体报道，新加坡液化石油气贸易商Lee Fung的所有者钟仁海（Zhong Renhai）起诉其在新加坡的四名前员工挪用7400万新元（约合人民币4.01亿元）。

一份法院文件显示，钟仁海指控这四名前雇员利用其信任进行欺诈性交易和伪造文件，以挪用资金。

3月14日，新加坡高等法院维持了针对这四人及其在英属维尔京群岛的实体Singa Wealth的资产冻结令，理由是资产存在“实际损耗风险”。

钟仁海发现，这些员工涉嫌在2023年12月挪用了Lee Fung及其家族办公室Panda Enterprise的资金。之后，这四人在去年1月被撤职。

他他聘请的外部法务会计师后来发现，有7400万新元从钟仁海的账户中划走。

判决书详细描述了各种“严重不诚实”的例子，包括伪造的费用报销、未经授权的付款，以及伪造的SWIFT MT103付款信息。

不过，被告否认有不法行为，声称钟仁海已经授权支付某些款项，但法院没有发现可信的证据支持他们的说法。

该案件披露之际，新加坡的家族办公室数量激增，到2024年底已超过2000个。

然而，此案突显出人们对此类实体内部治理的担忧，这些实体往往缺乏传统金融机构的监管监督。

新加坡也一直在加强对金融活动的审查，尤其是在去年爆出数十亿美元的洗钱丑闻之后。

公开资料显示，钟仁海，浙江人，目前是浙江鸿基石化股份有限公司董事长。

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